SÃO
LUÍS – A Polícia Federal (PF) iniciou nesta segunda-feira (20) a segunda fase
de investigações para identificar outros participantes do esquema de desvio de
R$ 73 milhões da Caixa Econômica Federal. A "Operação Éskhara", que
conta com o apoio do Ministério Público Federal (MPF), resultou,
no fim de semana, no cumprimento de mandados de prisão preventiva, de busca e
apreensão e de condução coercitiva nos Estados de Goiás, Maranhão e São Paulo.
No último sábado (18), a
PF prendeu o suplente de deputado federal Ernesto Vieira Carvalho Neto.
Ele é suspeito de fazer parte do esquema de desvio de dinheiro. Ainda
há quatro foragidos.
A PF identificou, inicialmente, as contas bancárias
que mais receberam dinheiro do desvio e agora vai analisar cerca de 200 contas
bancárias. Do total de R$ 73 milhões, cerca de 70% já foram recuperados. Estão
sendo investigados os desvio de R$ 4,5 milhões enviados para contas no Ceará e
R$ 750 mil enviados para contas na Bahia.
A fraude, que é a maior já sofrida pela Caixa,
aconteceu no fim de 2013 e foi denunciada pela própria instituição financeira à
Polícia Federal. De acordo com a PF, a quadrilha usou documentos falsos para
abrir uma conta-corrente em uma agência da Caixa de Tocantinópolis (TO). Pouco
tempo depois, cerca de R$ 73 milhões foram depositados nessa conta. Desviado do
banco estatal, o dinheiro foi depositado como sendo pagamento de um prêmio da
mega sena que nunca existiu. Por fim, o montante foi transferido para várias
contas.
A Caixa informou, em nota, que não vai comentar o caso
durante as investigações e que acionou a PF assim que constatou a fraude.
(Imirante.com)
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